增選獨立董事的議案

篇一：上市公司股東大會決議公告(2015年1月修訂)

第十四號 上市公司股東大會決議公告2015年1月修訂)

本公告應使用本所公告編制軟件編制)

證券代碼 證券簡稱 公告編號

XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會

或XXXX年第XX次臨時股東大會)股東大會決議公告

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案:

一、 會議召開和出席情況

一) 股東大會召開的時間：XXXX年XX月XX日 二) 股東大會召開的地點：___________________

三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

四) 出席會議的優先股股東(不包括恢復表決權的優先股)及其所持股份情況：(如適用)

五) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

六) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

1、公司在任董事XX人，出席XX人，逐一說明未出席董事及其理由； 2、公司在任監事XX人，出席XX人，逐一說明未出席監事及其理由； 3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

二、議案審議情況 一)非累積投票議案

[註：以表格方式披露每項議案的表決情況，包括同意、反對和棄權的具體情況以及占出席股東大會有表決權股份總數的比例。] 1、

[議案名稱]

審議結果：[ 通過/不通過] 表決情況：

2、

議案名稱